پولشویی
-
حساب بانکی ۳ جوان با گردش ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی مسدود شد
سه جوان 24، 28 و 33 ساله با گردش مالی عجیب 26.2 هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حسابهایشان مسدود شد.
بیشتر بخوانید » -
پولشویی چیست و صندوقهای قرضالحسنه چگونه باید گزارشهای پولشویی را به بانک مرکزی ارسال کنند؟
در این مقاله، مفهوم پولشویی به زبان ساده توضیح داده میشود و الزامات قانونی صندوقهای قرضالحسنه برای ارائه گزارشهای پولشویی بررسی میگردد. همچنین به نقش نرمافزارهای تخصصی در تسهیل ارسال این گزارشها به بانک مرکزی اشاره شده است.
بیشتر بخوانید » -
شناسایی ۵۶ شرکت صوری اتباع خارجی با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان
ئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. به گزارش اول فارس، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و […]
بیشتر بخوانید » -
زن شیرازی با وعده وام، ۱۲ نفر را نقرهداغ کرد!
به گزارش اول فارس ، سرهنگ امیر حسین سلیمانی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی به بهانه دریافت وام خانگی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. سرهنگ سلیمانی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود بیان داشت، در […]
بیشتر بخوانید » -
پرونده ۴ متهم پولشویی در شیراز به دادگاه کیفری ارسال شد
پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد
بیشتر بخوانید »