پولشویی
-
حوادث و انتظامی
زن شیرازی با وعده وام، ۱۲ نفر را نقره‌داغ کرد!
به گزارش اول فارس ، سرهنگ امیر حسین سلیمانی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان…
بیشتر بخوانید » -
استان فارس
پرونده ۴ متهم پولشویی در شیراز به دادگاه کیفری ارسال شد
پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه…
بیشتر بخوانید » -
جزئیات دادگاه ۲ متهم پولشویی ، فرار مالیاتی و احتکار خودرو در شیراز
به گزارش اول فارس، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید » -
کشورهای غربی تفسیرشان از پول شویی را تحمیل می کنند
در سال ۱۳۹۷ چهار لایحه مهم درباره مسائل مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم در مجلس شورای اسلامی…
بیشتر بخوانید » -
جزییاتی از نامه محمدجواد ظریف به دادستانی کل کشور درباره پولشویی
رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال…
بیشتر بخوانید »