پولشویی
-
اقتصادی
شناسایی ۵۶ شرکت صوری اتباع خارجی با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان
ئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با…
بیشتر بخوانید » -
حوادث
زن شیرازی با وعده وام، ۱۲ نفر را نقرهداغ کرد!
به گزارش اول فارس ، سرهنگ امیر حسین سلیمانی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان…
بیشتر بخوانید » -
استان فارس
پرونده ۴ متهم پولشویی در شیراز به دادگاه کیفری ارسال شد
پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه…
بیشتر بخوانید » جزئیات دادگاه ۲ متهم پولشویی ، فرار مالیاتی و احتکار خودرو در شیراز
به گزارش اول فارس، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید »کشورهای غربی تفسیرشان از پول شویی را تحمیل می کنند
در سال ۱۳۹۷ چهار لایحه مهم درباره مسائل مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم در مجلس شورای اسلامی…
بیشتر بخوانید »جزییاتی از نامه محمدجواد ظریف به دادستانی کل کشور درباره پولشویی
رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال…
بیشتر بخوانید »
