پولشویی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس
-
رئیس کل دادگستری فارس گفت:پرونده ۴ متهم پولشویی در شیراز به دادگاه کیفری ارسال شد
پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد
-
جزئیات دادگاه ۲ متهم پولشویی ، فرار مالیاتی و احتکار خودرو در شیراز
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی روز سه شنبه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز و به تصدی دادرس این شعبه، قاضی امیر بذرگر، و با حضور متهمان و وکلای آنها، نماینده دادستان و نمایندگان اداره کل امورمالیاتی استان فارس برگزار شد
-
کشورهای غربی تفسیرشان از پول شویی را تحمیل می کنند
در سال ۱۳۹۷ چهار لایحه مهم درباره مسائل مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس، این مصوبه ها مطابق سازوکار تعیین شده در قانون اساسی، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شدند. برخی از این مصوبات، به علت عدم تایید در شورای نگهبان و از […]
-
جزییاتی از نامه محمدجواد ظریف به دادستانی کل کشور درباره پولشویی
رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی است. به گزارش اول فارس ، علی اکبر بختیاری در گفت و گو با ایسنا درباره ارسال نامه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به دادستانی کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر […]