خانه / #پولشویی

🏷️ پولشویی

حساب بانکی 3 جوان با گردش 26.2 هزار میلیارد تومانی مسدود شد

حساب بانکی 3 جوان با گردش 26.2 هزار میلیارد تومانی مسدود شد

به گزارش اول فارس، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی ...
بیشتر بخوانید ←
پولشویی چیست و صندوق‌های قرض‌الحسنه چگونه باید گزارش‌های پولشویی را به بانک مرکزی ارسال کنند؟

پولشویی چیست و صندوق‌های قرض‌الحسنه چگونه باید گزارش‌های پولشویی را به بانک مرکزی ارسال کنند؟

در سال‌های اخیر، نظارت بر جریان‌های مالی در کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. دلیل این موضوع ...
بیشتر بخوانید ←
شناسایی ۵۶ شرکت صوری اتباع خارجی با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

شناسایی ۵۶ شرکت صوری اتباع خارجی با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

ئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادن...
بیشتر بخوانید ←
زن شیرازی با وعده وام، 12 نفر را نقره‌داغ کرد!

زن شیرازی با وعده وام، 12 نفر را نقره‌داغ کرد!

به گزارش اول فارس ،  سرهنگ امیر حسین سلیمانی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی ...
بیشتر بخوانید ←
پرونده ۴ متهم پولشویی در شیراز به دادگاه کیفری ارسال شد

پرونده ۴ متهم پولشویی در شیراز به دادگاه کیفری ارسال شد

پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگ...
بیشتر بخوانید ←

جزئیات دادگاه 2 متهم پولشویی ، فرار مالیاتی و احتکار خودرو در شیراز

به گزارش اول فارس،  دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصا...
بیشتر بخوانید ←

کشورهای غربی تفسیرشان از پول شویی را تحمیل می کنند

در سال 1397 چهار لایحه  مهم درباره مسائل مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم در مجلس شورای اسلام...
بیشتر بخوانید ←

جزییاتی از نامه محمدجواد ظریف به دادستانی کل کشور درباره پولشویی

رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی...
بیشتر بخوانید ←